证券代码：603713         证券简称：密尔克卫         公告编号：2024-108 转债代码：113658         转债简称：密卫转债        密尔克卫智能供应链管事集团股份有限公司       对于不向下修正“密卫转债”转股价钱的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告履行不存在职何诞妄记录、误导性陈 述大约要紧遗漏，并对其履行的着实性、准确性和竣工性承担法律背负。   迫切履行教唆：   ?   2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 21 日，密尔克卫智能供应链管事集团       股份有限公司（以下简称“公司”）股票在指点三十个交游日中已有       十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%（50.83 元/股），已触       发“密卫转债”转股价钱向下修正要求。   ?   经公司第三届董事会第四十一次会议审议，公司董事会决定本次不向       下修正转股价钱，同期自董事会审议通过之日起往日六个月（2024 年 8       月 22 日至 2025 年 2 月 21 日）内，如公司股价再次触发“密卫转债”       转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正有盘算。从 2025 年 2 月 22 日       入手再行起算，若再次触发“密卫转债”转股价钱向下修正要求，届       时公司董事会将召开会议决定是否提议“密卫转债”的转股价钱向下       修正有盘算。   一、“密卫转债”基本情况   经中国证券监督贬责委员会《对于核准密尔克卫化工供应链管事股份有限 公司公成就行可疏导公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，公司 于2022年9月16日公成就行可疏导公司债券8，723，880张，每张面值100元东说念主民币， 召募资金总和为87，238.80万元。债券期限为刊行之日起五年（自2022年9月16日 至2027年9月15日），债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年    经上海证券交游所自律监管决定书[2022]282号文容许，公司87，238.80万元 可疏导公司债券于2022年10月25日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称 “密卫转债”，债券代码“113658”。    字据推测限定和《密尔克卫化工供应链管事股份有限公司公成就行可疏导 公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次发 行的“密卫转债”自2023年3月22日起可疏导为公司股份，运行转股价钱为 股适度性股票的刊出事宜，“密卫转债”的转股价钱自 2022 年 12 月 22 日起由 海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上线路的《密尔克卫化工供应链管事股 份有限公司对于适度性股票回购刊出实践完成暨“密卫转债”转股价钱调治的 公告》（公告编号：2022-176）。 债”的转股价钱自 2023 年 5 月 23 日起由 134.61 元/股调治为 134.06 元/股。具 体履行详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn） 上线路的《密尔克卫化工供应链管事股份有限公司对于调治“密卫转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 适度性股票的刊出事宜，这次回购刊出的适度性股票占公司总股本比例较小， 经筹备，“密卫转债”的转股价钱不变，仍为 134.06 元/股。具体履行详见公司 于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上线路的《密尔 克卫化工供应链管事股份有限公司对于适度性股票回购刊出不调治可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2023-076）。 股适度性股票的刊出事宜，“密卫转债”的转股价钱自 2023 年 10 月 24 日起由 海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上线路的《密尔克卫化工供应链管事股 份有限公司对于适度性股票回购刊出实践完成暨“密卫转债”转股价钱调治的 公告》（公告编号：2023-126）。 年股票期权与适度性股票激发策动中认为 78，000 股适度性股票的刊出事宜， “密卫转债”的转股价钱自 2023 年 12 月 27 日起由 134.07 元/股调治为 134.11 元 /股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上线路的《密尔克卫化工供应链管事股份有限公司对于 “密卫转债”转股价钱调治暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-164）。 向下修正“密卫转债”转股价钱的议案》。字据《召募评释书》的推测要求及公 司 2023 年年度激动大会授权，公司董事会容许将“密卫转债”的转股价钱向下 修正为 57.00 元/股，调治后的“密卫转债”转股价钱自 2024 年 5 月 8 日起奏效。 具体履行详见公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn） 上线路的《密尔克卫智能供应链管事集团股份有限公司对于向下修正“密卫转 债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。 债”的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起由 57.00 元/股调治为 56.48 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《密尔克卫智能供应链管事集团股份有限公司对于调治“密卫转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2024-072）。 划中 56，775 股适度性股票的刊出事宜，欧美激情电影这次回购刊出的适度性股票占公司总股 本比例较小，经筹备，“密卫转债”的转股价钱不变，仍为 56.48 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《密尔克卫智能供应链管事集团股份有限公司对于适度性股票回购刊出不 调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-087）。    二、对于“密卫转债”不向下修正转股价钱的具体履行    字据《召募评释书》的转股价钱修正要求，在本次刊行的可转债存续期 间，当公司股票在职意指点三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价低于当 期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有盘算并提交公司 激动大会审议表决。上述有盘算须经插足表决的合座激动所抓表决权的三分之二 以上通过方可实践。激动进行表决时，抓有本次可转债的激动应当遁入。修正 后的转股价钱应不低于前项限定的激动大会召开日前二十个交游日公司股票交 易均价和前一交游日公司股票交游均价。   为止 2024 年 8 月 21 日，公司股价出现指点三十个交游日中至少有十五个交 易日的收盘价低于转股价的 90%的情形，已触发“密卫转债”转股价钱向下修 正要求。字据上海证券交游所 2022 年 7 月 29 日发布的《上海证券交游所上市公 司自律监管指引第 12 号——可疏导公司债券》限定，在转股价钱修正条件触发 当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开 市前线路修正直约不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照召募评释书或 者重组讲述书的商定实时履行后续审议步协调信息线路义务。上市公司不修正 转股价钱的，下一触发转股价钱修正条件的技艺从本次触发修正条件的次一交 易日再行起算。   鉴于“密卫转债”刊行上市时刻较短，剩孑遗续期限较长，概述讨论公司 的基本情况、阛阓环境等多迫切素，以及对公司永久矜重发展与内在价值的信 心，为齰舌合座激动利益、明确投资者预期，公司董事会于 2024 年 8 月 21 日召 开第三届董事会第四十一次会议，以 7 票容许、0 票反对、0 票弃权的表决结 果，审议通过了《对于不向下修正“密卫转债”转股价钱的议案》，决定本次 不向下修正“密卫转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过之日起往日六 个月（2024 年 8 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日）内，如公司股价再次触发“密卫 转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正有盘算。从 2025 年 2 月 22 日开 始再行起算，若再次触发“密卫转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事 会将召开会议决定是否提议“密卫转债”的转股价钱向下修正有盘算。   特此公告。                   密尔克卫智能供应链管事集团股份有限公司董事会

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